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徐州市罗德新型材料公司非法结汇 遭外汇局罚款
时间: 2020-12-07 11:07     作者: 诸葛计划

  中国经济网北京11月23日讯国家外汇管理局江苏省分局网站于近日公示的外汇行政处罚信息表(新汇检罚〔2020〕第1号)显示,徐州市罗德新型材料有限公司存在非法结汇的违法行为,违反了《中华人民共和国外汇管理条例》第二十三条、《国家外汇管理局关于改革和规范资本项目结汇管理政策的通知》(汇发[2016]16号)第四条规定。

  国家外汇管理局新沂市支局依据《中华人民共和国外汇管理条例》第四十一条第二款规定,对其罚款人民币141.93万元。

  经中国经济网记者查询发现,徐州市罗德新型材料有限公司成立于2020年3月16日,注册资本4500万美元,为香港公司普罗透斯里集团有限公司全资子公司。

  《中华人民共和国外汇管理条例》第二十三条规定:资本项目外汇及结汇资金,应当按照有关主管部门及外汇管理机关批准的用途使用。外汇管理机关有权对资本项目外汇及结汇资金使用和账户变动情况进行监督检查。

  《国家外汇管理局关于改革和规范资本项目结汇管理政策的通知》(汇发[2016]16号)第四条规定:境内机构的资本项目外汇收入及其结汇所得人民币资金,可用于自身经营范围内的经常项下支出,以及法律法规允许的资本项下支出。

  境内机构的资本项目外汇收入及其结汇所得人民币资金的使用,应当遵守以下规定:

  (二)除另有明确规定外,不得直接或间接用于证券投资或除银行保本型产品之外的其他投资理财;

  境内机构与其他当事人之间对资本项目收入使用范围存在合同约定的,不得超出该合同约定的范围使用相关资金。除另有规定外,境内机构与其他当事人之间的合同约定不应与本通知存在冲突。

  《中华人民共和国外汇管理条例》第四十一条规定:违反规定将外汇汇入境内的,由外汇管理机关责令改正,处违法金额30%以下的罚款;情节严重的,处违法金额30%以上等值以下的罚款。非法结汇的,由外汇管理机关责令对非法结汇资金予以回兑,处违法金额30%以下的罚款。

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